Хто розводить запоріжців на гроші і чому слід може вести на окуповані території.

В період фінансової кризи і  зубожіння громадян, в Запоріжжі   в черговий раз розквітли  всякі  контори, які обіцяють ощасливити та збагатити людей.  А враховуючи юридичну та фінансову неграмотність більшості людей, у них це виходить. Але якою ціною?

Варто зазначити, що всі будинки та паркани в місті завішані відповідними об’явами. Обвішані, до речі, здебільшого на нещодавно  тотально встановлених дошках Zінформ, яке також заробляє на цьому. При чому об’яви  про швидке збагачення  сусідствують  тут із об’явами про тури до Москви та Криму.  Але нікого  з  компетентних органів це не цікавить.

Тож, якщо раніше запоріжців «кидали»  кредитні спілки, то зараз  видавачі грошей.

Візьмемо наприклад  таку  собі  ПП «Міжнародна Інвестиційна компанія», з реєстрацією в Києві, яка уютно розташувавшись на проспекті Соборному поруч  із обласною філармонією, і яка роздає запоріжцям гроші під  2,86%. І нікого це не насторожує. А ми поцікавились схемою роботи цієї організації і бізнес-партнерами, а вони є. І також дуже цікаві.

Дивимось у відкритих джерелах, і нібито все так.

Інвесткомпанія

Але  за ЄРДПОУ  39869293, яке зазначено в Договорі та на їх печатці, за даними сайту YouСontrol , під цим кодом у держреєстрах значиться  ПП «Укрстройінвест», зареєстрована за тієюж адресою що і ПП «Міжнародна Інвестиційна компанія». Тобто сходиться все, окрім назви, яка значиться як в договорі, так і на печатці. То чи  справжня печатка?

Назва ПП

Місце реєстрації

А хто ж, і коли відкрив це підприємство? А відкрив його  мешканець Макіївки Нікулін Андрій Юрійович. Відкрив він підприємство 01.07.2015 року і очолив  у вересні того ж року. І статутного фонду у неї аж 100 грн.

Керівні органи

Засновник

Адреса реєстрації засновника

А чим до окупації Донбасу займався  пан Нікулін?

А займався він приватним підприємництвом, яке офіційно закрив  30.04.2014 року в м.Макеєвка.

І займався він ремонтом автомобілів і продажем автоприладдя, чим  і сьогодні може  займатися.

Чи не так заходять на Україну автомобілі з тимчасово окупованої території?

Варто перевірити.

Види діяльності

Досьє

І ця організація роздає гроші запоріжцям під смішні проценти. Мабуть до нас приїхав меценат. Гроші то звідки? Основним видом цього ПП є юридична діяльність, і це видно по 10-сторінковому договору, одним пунктом якого є жорсткі умови конфеденціційності, які забороняють показувати цей договір навіть державним органам і установам. Але є ще і інші.

Види діяльності

Але чим би не займалися, виходячи з судової практики, все проходить через вищеназване приватне підприємство та сателітну страхову компанію. Тут є і автомобіль, і позика, і СК.

Судове рішення-скріншот

Судове рішення

І ця СК  ще більш цікава аніж ПП. І без неї  схемка не працювала б.

А схема роботи, згідно договорів в Запоріжжі   така:

20 000 грн. без залогу і поручителів. Лише дають куди сплатити 2000 грн. страховки. Страхова компанія ТОВ «Страхова компанія «Промінвест» (Київ, вул.Академіка Крижановського, 4) або невідомо хто, бо страхових агентів не видно, виписує договори на 100 000 грн ( а не на 20 000). При цьому у графі Вигодонабувач пишеться «Згідно закону». Так що ходіть і озирайтесь 3 місяці (бо договір саме на такий строк) щоб не вбили і не заробили на вашому житті 100 тис.грн.

При цьому робиться  скан банківської картки , ніби то для перерахування туди коштів, і  наступного дня банком фіксується  намагання сторонніх осіб отримати доступ до рахунку.

А перед перерахуванням  іде вимагання  ще 2400 грн. нібито для розблокування їхнього рахунку.

То ж, є підстави вважати  що тут діє зальотне ОЗУ, яке з кожного клієнта має по 4400 грн. Та ще і в короткостроковій перспективі (до 3 міс.) 100 000. А ще і можливе вимагання 20 000  не отриманих людиною коштів.

І шо ж це за страхова компанія така і що її пов’язує з ПП «Міжнародна Інвестиційна компанія»?

Ніби то  зареєстрована вона в Києві 18.09.2007, (потім  неодноразово  змінювала адреси як в Києві, так і в Одесі та Харкові, як і види діяльності). Однак повернулася вона знов в Київ приблизно в той час, що і відкривається ПП «Міжнародна Інвестиційна компанія».

Адреса СК

При цьому, на сьогодні  займатися  страхуванням життя вони не можуть, але в Запоріжжі страхують.

Види діяльності СК

Ось  копія укладеного договору   страхування життя задля  отримання договору ПП в Запоріжжі.

 Судячи з балансу СК, крутить вона здебільшого грошима, майже не маючи  власних основних засобів.

Баланс СК_ 2014

Статутний капітал СК 12 млн.грн. і калейдоскоп засновників:

Як змінювались і керівники. Новим  є  Каменьский Роман Володимирович, який схоже є родичем попереднього директора Каменського  Володимира Петровича,  початок  керування  якого співпадає з реєстрацією ПП Міжнародна Інвестиційна компанія і поверненням СК до Києва.

Повне дос’є тут:

Реєстрація СК

Пан Каменський  Р.В.  пов’язаний з двома підприємствами:

На сьогодні бенефіцеарами  СК є  Вакаренко Олександр Сергійович та Сагіров  Сергій Сергійович.

Пов’язані особи на цій схемі:

Пов’язані особи СК

Найбільш цікаві Сагіров С.С. , Каменський Р.В. та  Астра+Інвест, оскільки саме остання внесла 99,9% статутного майже 12-ти мільонного капіталу, в  перші два зазначені кінцевими бенефіціарами.

При цьому статутний фнд самої Астри+Інвест дорівнює 1000 грн., які рівними долями внесли до її статутного фонду ті  самі  Сагіров та  Вакаренко. Останній і керує нею.

І що ж може об’єднувати   Сагірова Сергія Сергійовича  (Астра-Інвест — СК  Промінвест)   з Нікуліним Андрієм Юрійовичем    (ПП Міжнародна Інвестиційна компанія)? Не тільки проживання на тимчасово окупованих територіях, оскільки пан Сагіров є мешканцем с. Чермалик Волноваського району,а і час розквіту їх бізнесу в Києві.

Засновники СК

ТОВ СК Ассур (ЄРДПОУ 39212956) дата реєстрації в Києві  14.05.2014 року.

ГОНТАР ОЛЕНА ВАЛЕРІЇВНА 0,00%Адреса засновника: 86503, Донецька обл., місто Сніжне, ВУЛИЦЯ МАКОВСЬКОГО, будинок 10, квартира 1

Розмір внеску до статутного фонду: 200,00 грн.

КАМЕНСЬКИЙ РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ 0,00%Адреса засновника: 04128, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЩЕРБАКОВА, будинок 57-А, квартира 18

Розмір внеску до статутного фонду: 200,00 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КАМЕНСЬКА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНААдреса засновника: УКРАЇНА, 04128, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЩЕРБАКОВА, БУДИНОК 57-А, КВАРТИРА 18

Розмір внеску до статутного фонду: 0,00 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КАМЕНСЬКА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНААдреса засновника: УКРАЇНА, 04128, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЩЕРБАКОВА, БУДИНОК 57-А, КВАРТИРА 18

Розмір внеску до статутного фонду: 0,00 грн.

Розмір статутного капіталу20 000 000,00 грн.

І знов окуповані території. Пані Гонтар з окупованого  Сніжного, яка є керівником цього самого ТОВ «Ассур», того, який заснувала  ТОВ «КИВО  ПЛЮС» та згадувана вже раніше Ірина  Каменська, яка і є єдиною власницею  і керівником цього КИВО ПЛЮС  із статутним фондом аж в  1000 грн.

При цьому ця компанія, як і у випадку із СК, заснована  підприємством  зі статутним фондом в 1000 грн. вносить міліони до статутного фонду інших підприємств. Здебільшого донецькі  мільони  з’являються в Києві   після окупації Донбасу, мають тісні зв’зки з київським бізнесом. І на сьогодні вже почали розповзатися по усій Україні. Не виключено, що  гроші запоріжців   повертаються вони туди ж.

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

69.10 Діяльність у сфері права

70.21 Діяльність у сфері зв’язків із громадськістю

70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування (основний)Перелік засновників юридичної особиТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИВО ПЛЮС» 100,00%Адреса засновника: 04128, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЩЕРБАКОВА, будинок 57- А, квартира 18Розмір внеску до статутного фонду: 2 000 000,00 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КАМЕНСЬКА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНААдреса засновника: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИМЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЩЕРБАКОВА, БУДИНОК 57-А, КВАРТИРА 18, 04128

Розмір внеску до статутного фонду: 0,00 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КАМЕНСЬКА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНААдреса засновника: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИМЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЩЕРБАКОВА, БУДИНОК 57-А, КВАРТИРА 18, 04128

Розмір внеску до статутного фонду: 0,00 грн.

Розмір статутного капіталу2 000 000,00 грн.

Розмір статутного капіталу1 000,00 грн.

Цим шляхом ми могли б іти дуже довго, але на цьому шляху ми стикнулися в із київськими правоохоронними органами, які вже кілька років  займаються діяльністю цього клубка. Насправді контрагентів, виявлених поліцією на два аркуші і 32 судове провадження, більшість з яких кримінальні.

Рішення

Судова практикаСК

То може запорізьким правоохоронцям та СБУ варто долучитися до київських колег і припинити ці  уукраїнські гастролі?

Тим більше що в Дніпровьке відділення поліції вже написана заява про злочин на ціх компаньонів. І до цього, зі слів поліціянтів,  вже була масса  заяв, які кваліфікували як цивільно-правові відносини і не розпочинали розслідування.

І ще одне питання: під чиєю кришою розкинули свої тенета ці підприємства? Бо самостійно в центрі міста, без уставновчих документів, без працевлаштування (консультант Анна- відмовляється представлятися і  працює за ксерокопією простої довіреноісті???) із високим рівнем закритості  і під захистом близькоїдо поліції  запорізької охоронної фірми спокійно живуть і ошукують запоріжців  чергові донецькі   парашютисти?