Не чекайте поки до вас навідається з перевіркою Держфінмон

Дізнайтеся заздалегідь свої права, обов’язки та юридичну складову перевірок (про це нижче).

Основні положення та закон, якими керуються регуляторні органи для здійснення нагляду за суб’єктами первинного фінмоніторингу:
Закон про фінмоніторинг: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text
Положення про здійснення установами фінмоніторингу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0107500-20#Text
Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінмоніторингу:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0090500-20#Text

Положення про застосування Нацбанком заходів впливу за порушення законодавства з питань фінмону:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0106500-20#Text

А YouControl завжди буде під рукою для кращого дотримання вимог фінмоніторингу

За матеріалами аналітичної системи YouControl.