Дізнайтеся заздалегідь свої права, обов’язки та юридичну складову перевірок (про це нижче).
Основні положення та закон, якими керуються регуляторні органи для здійснення нагляду за суб’єктами первинного фінмоніторингу: Закон про фінмоніторинг: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text Положення про здійснення установами фінмоніторингу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0107500-20#Text Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінмоніторингу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0090500-20#Text
Положення про застосування Нацбанком заходів впливу
Полный текст — «Не чекайте поки до вас навідається з перевіркою Держфінмон»
